天下书盟小说阅读网欢迎您!
天下书盟小说阅读网
您的位置:首页 > 首都网警
首都网警

警方千里追踪破获“黄金”诈骗案 20名嫌犯用500多部手机设套扮演黄金交易分析师 目前均被刑事拘留

来源:北京市公安局  www.bjgaj.gov.cn  2018年07月06日

更换不同角色与微信里的人聊天,16个骗子使用500多部手机,在取得受害人的信任后,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

近日,顺义警方远赴广东佛山,打掉这样一个涉嫌诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名。

收获小利入局被骗67万2月中旬,顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警,称其在网上“炒黄金”被骗67万元。

“1月底,微信上有个陌生人加我好友,经我同意后把我拉到一个群里,当我进群后发现这是个炒黄金的交流群。起初我也就是看看,后来发现里面不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,看得我也心里发痒,抱着试试看的心理,就用小额资金试了试水,没想到还真赚钱了。后来我又追加了一点儿,如‘老师’所说又赚到了,这样一来就打消了我的顾虑。”

范大叔把自己的经历告诉了办案民警。

“2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,可就在这21万元汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间这21万元就所剩无几了,为了能回本,在11日我又汇入46万元,打算在‘老师’的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了。等我冷静下来,越琢磨越不对劲,就赶紧报了警。”

范大叔郁闷地说。

钱款短时间中转近十次在接到这起案件后,办案民警通过对范大叔钱款的追查,发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台。

根据银行卡和平台信息流水,民警发现范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内,这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终钱被转到一个叫林某某(男,35岁,广东人)的账户中,并且很快被全部提现。

钱的流向清晰后,民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。

通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现该群成员大部分活动在广东、香港一带。

6月初,民警整理好掌握的线索后,远赴广东开始查找这伙人的下落。

远赴广东抓获20名嫌犯到达广东佛山后,经过连续10多天的缜密侦查,民警最终摸清了嫌疑人的组织结构和人员基本情况,并确定了嫌疑人的窝点在广东佛山市区一门市内。

6月22日下午两点多,北京市公安局、顺义公安分局共出动警力50余名,经当地警方的全力配合,在佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某(男,46岁,广州市番禺区人)、王某某(男,33岁,四川省苍溪县人)抓获。

6月23日,警方又在广州市将负责取款的嫌疑人林某某(男,35岁,广东人)等人抓获。

至此,20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网,起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。

随后,民警乘坐列车将20名嫌疑人全部押解回京。

经依法讯问,团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人,他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资实施诈骗。

目前,以谢某某为首的20名涉案人员均被顺义警方刑事拘留,相关工作还在进行中。

(提示语:我们是北京市公安局朝阳分局网络安全保卫大队在互联网上的执法账号。我们的任务是依据相关法律法规在互联网虚拟社会“巡逻”,及时制止违法犯罪信息在网上传播。根据《治安管理处罚法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,利用互联网制作、复制、传播不实信息,散布谣言等扰乱社会秩序的,都属于违法行为。)

上一篇:仿冒高科技产品网上贱卖被刑拘
下一篇:人民日报:深化“放管服”,交管在做啥